Привлечение к субсидиарной ответственности директора и владельцев компании-должника

Привлечение к субсидиарной ответственности - это взыскание долга компании лично с директора, участника, бенефициара или другого контролирующего лица, если компания не может расплатиться из-за их действий или бездействия (п. 1 ст. 61.11 закона о банкротстве). Работаем на стороне кредитора: анализ дела и контролирующих лиц, заявление, доказывание, взыскание.

Если к субсидиарной ответственности привлекают вас - защита от субсидиарной ответственности.

С чем приходят

Суд долг взыскал, но компания-должник не платит: счета пустые, имущество переписано на другие фирмы, директор не выходит на связь. Дело о банкротстве прекратили, потому что у компании нет денег даже на управляющего. Компанию исключили из ЕГРЮЛ, а долг остался. Во всех этих случаях закон позволяет требовать деньги с тех, кто компанией фактически управлял.

Когда можно подать заявление

• В деле о банкротстве - в ходе любой процедуры, от имени должника: заявление вправе подать кредитор, управляющий, налоговая (п. 1 ст. 61.14).
• После прекращения дела из-за отсутствия средств или завершения конкурса - отдельным иском в тот же арбитражный суд (ст. 61.19). Подробно - в статье «Субсидиарная ответственность без банкротства».
• Если ООО исключено из ЕГРЮЛ - иском к директору и участникам по п. 3.1 ст. 3 закона об ООО.

Срок - три года с момента, когда кредитор узнал об основаниях, но не позже трёх лет со дня признания должника банкротом или прекращения дела и не позже десяти лет с самих действий (п. 5 ст. 61.14). Если банкротства ещё нет, начать с него стоит не всегда: когда это выгодно кредитору, разобрано в статье о банкротстве юридического лица кредитором.

Что кредитор может проверить сам

• Картотека арбитражных дел: есть ли дело о банкротстве должника, на какой оно стадии, не прекращено ли и когда - от этой даты считается срок на иск.
• Федресурс: сообщения о банкротстве должника и о намерении других кредиторов подать заявление.
• ЕГРЮЛ: кто сейчас директор и участники, нет ли записи о недостоверности сведений или решения о предстоящем исключении компании.
• Банк исполнительных производств ФССП: что уже пытались взыскать приставы и чем это закончилось.

С этими сведениями первый разговор займёт меньше времени, а оценка перспектив будет точнее.

Что делаем по делу

• Анализ дела и КДЛ. Кто мог определять действия компании за три года до признаков банкротства (п. 1 ст. 61.10): директор по записи, участники, родственники, главный бухгалтер, финансовый директор, тот, кто управлял по доверенности или через руководителя.
• Деньги и сделки. Выписки по счетам, сделки за три года, сделки с аффилированными лицами, куда ушли имущество и выручка.
• Заявление. Основания, презумпции, расчёт суммы, обеспечительные меры - арест имущества ответчиков.
• Доказывание. Закон предполагает вину контролирующего лица, если есть сделки с существенным вредом кредиторам, нет или искажены бухгалтерские документы, налоговые и иные долги из правонарушений составляют больше половины основного долга третьей очереди в реестре, в ЕГРЮЛ внесены недостоверные сведения (п. 2 ст. 61.11). Опровергать это приходится ответчику.
• Взыскание. Исполнительный лист, сводное исполнительное производство в пользу всех кредиторов по требованию (ст. 61.18), розыск имущества ответчика.

Что отличает наш подход

Управляющий партнёр 15 лет работала главным бухгалтером, юридическая практика - с 2009 года. Отчётность, регистры и выписки компании-должника читаем сами: по ним видно, когда начались признаки банкротства, какие сделки вывели деньги и кто принимал решения. В споре о субсидиарной ответственности это и есть доказательства.

Как строится работа и стоимость

Первый разговор бесплатный: за 15 минут по решению о долге и делу о банкротстве скажем, есть ли основания и к кому идти. Письменная оценка перспектив - 25 000 ₽, засчитывается в договор. Ведение дела - фиксированные 200 000 ₽ плюс 10% от взысканной суммы. Пошлина, публикации в Федресурсе и командировки - отдельно, по факту.